2019年4月2日晚，京衡律師事務(wù)所刑事部在杭州總部十一樓培訓(xùn)室舉辦“地下錢(qián)莊犯罪實(shí)務(wù)認(rèn)定”主題沙龍活動(dòng)。本次沙龍由京衡刑事部副主任、合伙人雷天文律師主講，并邀請(qǐng)杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)法制大隊(duì)劉鵬鵬大隊(duì)長(zhǎng)參與活動(dòng)點(diǎn)評(píng)。本次活動(dòng)由京衡律師事務(wù)所刑事部副主任、合伙人竇定鳳律師主持。

首先，雷律師對(duì)當(dāng)前地下錢(qián)莊犯罪現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析，針對(duì)地下錢(qián)莊主要涉及的非法經(jīng)營(yíng)罪、洗錢(qián)犯罪，結(jié)合法律具體規(guī)定、金融業(yè)務(wù)知識(shí)，以及相關(guān)案例，介紹了非法經(jīng)營(yíng)犯罪和洗錢(qián)犯罪實(shí)務(wù)中的十種入罪情形。同時(shí)，雷律師結(jié)合自身的辦案經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)講解了不構(gòu)成地下錢(qián)莊犯罪的幾類(lèi)情形，主要包括行為人主觀上不具有經(jīng)營(yíng)目的、從事商業(yè)匯票中介業(yè)務(wù)、以發(fā)放高利放貸為業(yè)行為、自洗錢(qián)行為等，并針對(duì)性地提出地下錢(qián)莊犯罪案件六大辯護(hù)要點(diǎn)。

隨后，劉鵬鵬大隊(duì)長(zhǎng)作為受邀嘉賓發(fā)言。劉大隊(duì)長(zhǎng)首先肯定了雷律師對(duì)于地下錢(qián)莊犯罪實(shí)務(wù)問(wèn)題研究的專(zhuān)業(yè)性，其次對(duì)經(jīng)偵隊(duì)伍的成立背景以及案件辦理情況做了簡(jiǎn)單介紹，最后對(duì)律師如何辦理地下錢(qián)莊犯罪案件提出了有效建議。

進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)交流互動(dòng)環(huán)節(jié)。雷麗、徐雅婷等律師基于自身辦案實(shí)際，對(duì)如何有效防范業(yè)務(wù)單位刑事法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)和互動(dòng)。最后，京衡副主任、高級(jí)合伙人沈國(guó)勇律師對(duì)本次活動(dòng)進(jìn)行了總結(jié)。

通過(guò)此次活動(dòng)，京衡律師對(duì)于地下錢(qián)莊犯罪實(shí)務(wù)認(rèn)定有了更為全面和深入的了解，夯實(shí)了律師辦理同類(lèi)案件的業(yè)務(wù)能力。京衡律師事務(wù)所刑事部將對(duì)不同類(lèi)型刑事案件繼續(xù)做好專(zhuān)題研究，提升辦案水平，豐富辦案技能，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的刑事法律服務(wù)。